Легалізував понад пів мільярда гривень та вивів їх за кордон
Як повідомляє СБУ та Бюро економічної безпеки, повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.
Вручення підозри Ігорю Коломойському.
Спецслужба поширила низку фото, на яких Коломойський в оточенні працівників СБУ на порозі свого будинку.
Ігор Коломойський підписався під отриманою підозрою СБУ.
Власнику фінансово-промислової групи інкримінують легалізацію великих сум коштів та виведення їх за кордон.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 190 (шахрайство);
- ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
За даними СБУ впродовж семи років, з 2013 по 2020, Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень. Гроші він вивів за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Коломойський спілкувався з представниками спецслужб на порозі свого будинку.
Триває досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Читайте також за темою:
“Привласнив майже 600 млн гривень «Укртатнафти»: СБУ викрила партнера Коломойського». Нині Михайло Кіперман переховується за кордоном, тож його планують оголосити у міжнародний розшук.