Бюро економічної безпеки України (БЕБ) передало до суду справу одесита, який став номінальним директором та засновником підприємства, що використовувалося для експорту аграрної продукції.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
За даними слідства, 30-річний одесит за 10 тис. грн оформив на себе товариство з обмеженою відповідальністю, не маючи наміру здійснювати управління компанією чи вести її господарську діяльність. Для цього він передав свої персональні дані третім особам, які підготували документи з недостовірними відомостями для державної реєстрації.
Надалі реквізити підприємства використовували для експорту агропродукції до Об'єднаних Арабських Еміратів, Великої Британії, Грузії та Молдови через порти Великої Одеси.
Детективи БЕБ встановили обставини функціонування схеми та припинили діяльність підприємства. Чоловіку повідомлено про підозру за фактом внесення неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації юридичної особи.
Наразі правоохоронці продовжують розслідування щодо інших осіб, які могли бути причетними до організації та використання підприємства у незаконній діяльності.